O Serviço de Insolvências, a nova estratégia de investigação e aplicação verá a agência desempenhar um papel de liderança no combate ao crime econômico e na melhoria dos padrões corporativos Nos próximos cinco anos, a agência processará uma gama mais ampla de infrações, aumentará a aplicação contra empresas que atuem contra o interesse público e recuperará o produto do crime O Serviço de Insolvência desempenhará um papel de liderança ajudando o Reino Unido a permanecer um lugar seguro e justo para fazer negócios para todos.
O Serviço de Insolvência anunciou planos ambiciosos e transformadores para desempenhar um papel mais proeminente na luta contra o crime econômico e ser reconhecido como a autoridade líder do Reino Unido na aplicação dos padrões corporativos e de insolvência. Publicado hoje (Quarta-feira 16 Julho), a estratégia compromete a agência a ampliar sua missão, adotando ação robusta contra criminosos que defraudam empresas e contribuintes, e usando inteligência artificial e análises avançadas para combater a transgressão financeira sofisticada. A agência também irá intensificar os esforços para combater o lavagem de dinheiro, contratando especialistas em criptoativos que apreendem mais receitas criminosas do crime, e continuando a expandir suas funções de inteligência. Estas equipes foram cruciais no recente progresso em enfrentar redes de criminosos no exterior usando empresas shell registradas no Reino Unido.
Investigadores especializados continuarão a investigar COVID- 19 O abuso do empréstimo de retorno, com o governo anunciando no início deste ano que o caso viável existente seria transferido para o Serviço de Insolvência do Serviço Nacional de Investigação (NATIS). Em 2024 - 25, o Serviço de Insolvência garantido 77 condenações criminosas, câmbio 1,000 desqualificações do diretor, e mais do que £ 4 milhões em compensação. Quarenta e uma empresas também foram liquidadas no interesse público após investigações da agência. Os benefícios econômicos do trabalho da agência na desqualificação dos diretores de empresas e na desativação de empresas desonestas foram calculados em excesso de £ 50 milhões para este período.
Matt Ray, Diretor da Implementação de Crime Econômico no Serviço de Insolvência, disse: A fraude é agora o crime mais comum que afeta empresas e indivíduos em todo o Reino Unido. Enquanto isso, atores criminosos e corruptos continuam a usar estruturas corporativas do Reino Unido em grande escala para obscurecer suas atividades e lavar os lucros. Além do nosso papel contínuo que defende o quadro de insolvência do Reino Unido, nós adotaremos um papel muito mais central na luta contra o crime econômico e trabalharemos com a Empresa House e outros parceiros para enfrentar o uso indevido em massa do nosso quadro corporativo – ajudando-nos a fornecer confiança econômica.
Ao longo da estratégia, nossos investigadores protegerão mais consumidores do que nunca de empresas desonestas, direcionarão diretores que não atendam aos altos padrões de comportamento que esperamos deles e liderarão a luta contra os fraudeiros que exploraram esquemas governamentais projetados para ajudar as pequenas empresas. Ao agir contra aqueles que não são capazes de gerir empresas, estamos reduzindo o dano causado a empresas e credores legítimos e criando um ambiente próspero que suporta o crescimento econômico. Martin Swain, diretor de Inteligência e Engajamento da Lei na Casa das Empresas, disse:.
A colaboração com parceiros-chave, como o Serviço de Insolvência, na melhoria da conformidade e na prevenção de usos indevidos do registro da Casa das Empresas, é central para nossa abordagem de aplicação. Já trabalhamos em estreita colaboração com esses parceiros no combate ao mal uso e – como estamos demonstrando agora – a produzir impactos no mundo real na luta contra o crime econômico. Estou satisfeito que seguir em frente estes links serão reforçados ainda mais.
A estratégia de aplicação tem três objetivos principais. Aplicação do quadro de insolvência do Reino Unido Aplicação da Lei das Empresas 1985 e legislação associada. Combatendo o crime econômico facilitado através das empresas.
O Crime Económico e Lei de Transparência Corporativa 2023 e seus regulamentos subsequentes criaram mais do que 100 novos crimes sob a Lei das Empresas e tem fornecido financiamento para o Serviço de Insolvência para desempenhar um papel mais proeminente na aplicação corporativa. Isto será suportado por coleta de inteligência proativa para manter o ritmo com aqueles que abusam do framework de insolvência, manipulam as vítimas e aproveitam o panorama corporativo.
A estratégia também verá o Serviço de Insolvência aprofundar sua parceria com outras agências, incluindo a Agência Nacional de Crime e o HMRC, bem como trabalhando ainda mais estreitamente com a Casa das Empresas para aplicar os padrões corporativos. O papel central do Serviço de Insolvência na proteção do quadro de insolvência e na investigação de casos de interesse nacional permanece intacto.